Hospitalidad: uno de los sectores más vulnerables al lavado de activos

Desde el año 2004, la Fiscalía General de la Nación, junto con el DAS y la Dijín, comenzó a realizar allanamientos en hoteles, restaurantes y casinos del país....

Desde el año 2004, la Fiscalía General de la Nación, junto con el DAS y la Dijín, comenzó a realizar allanamientos en hoteles, restaurantes y casinos del país que presentaban sospechas de presuntos nexos con grupos al margen de la ley.

Entre los establecimientos implicados se encontraron el Hotel las Heliconias ubicado en el departamento del Quindío allanado el 26 de octubre de 2004, noticia que publicó el diario el Tiempo el 3 de mayo de 2008, así como los restaurantes la Enoteca con sede en Bogotá, Barranquilla y Cartagena y el Casino Catering de Colombia, allanados en lo corrido de 2009, este último por haber recibido mil millones de pesos del bloque oriental de las Farc, entre 2002 y 2004, según lo informó el diario económico Portafolio el 17 de junio del 2009

Los allanamientos ocurridos entre el 2005 y el 2009 dejaron a más de 50 hombres capturados entre los que se encuentra Alfredo Salazar Castañeda y Francisco Javier Obando Mejía al parecer hombres de confianza de Salvatore Mancuso y más de 80 mil millones de pesos en activos. Las operaciones se realizaron conjuntamente en Latinoamérica y parte de Europa.

Con este duro golpe a la delincuencia la policía logró desmantelar gran parte de la organización dedicada al lavado de activos y al enriquecimiento ilícito que operaba en las principales ciudades del país y del mundo, así como embargar varios bienes y ponerlos a disposición de la Dirección Nacional de Estupefacientes.

imagen tomada de dpchallenge